中國旅游集團有限公司認真學習領會習近平法治思想，堅決落實全面依法治國戰略部署，按照國務院國資委國企改革發展重點任務和深化法治央企建設的意見要求，深入推進中國特色現代企業制度建設。

一、堅持依法治企，強化頂層設計，集團治理制度建設水平持續提升

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續加強治理制度、體系建設、頂層設計，深入推進在完善公司治理中加強黨的領導。建立形成了以公司章程、貫徹落實《關于中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》的實施意見為總體性文件，包括堅持黨的領導、加強董事會建設、規范治理、強化監督等為支撐的制度體系。加強制度評估跟蹤督導，及時組織制度宣貫培訓，治理制度建設水平持續鞏固提升。

二、堅持把黨的領導融入公司治理各環節，嚴格制度執行剛性約束

堅持把黨的領導融入公司治理各環節，明晰黨組織與其他治理主體的權責邊界，理順決策程序，嚴格制度執行程序，黨的領導融入公司治理實現了制度化、規范化、程序化。集團總部和各二級公司修訂完善公司章程、“三重一大”決策制度實施辦法、黨委會工作規則、董事會工作規則、總經理工作規則等一系列法人治理文件，11家設立黨委的三級企業制定“三重一大”決策制度實施辦法，各治理主體職責邊界、功能定位更加清晰，決策機制和運作規則更加順暢、規范。境內黨委建制企業實現了黨建工作進章程的全覆蓋，明確了黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。

在“三重一大”決策會議和事項信息全流程跟蹤管理方面，嚴格落實相關規定和制度要求，嚴控決策內容和程序，集體討論決定“三重一大”事項，集團黨辦、董辦、總辦按照各自承擔職責服務決策會議，通過會議籌備組織、記錄紀要、督查督辦等方式對“三重一大”決策事項進行全流程跟蹤管理。

三、加強董事會建設落實董事會職權，董事會運作有序推進

認真研究領會國資委關于公司治理有關文件精神，進一步完善集團董事會制度建設，制定《集團董事會授權規則》修訂草案，完成對《董事會工作規則》《董事會專門委員會工作規則》《董事會秘書工作規則》等制度文件的梳理和修訂工作。集團8戶二級法人公司全部建立了董事會，6戶二級公司（事業群）結合企業實際，設立了董事會專門委員會并制定了相應的工作規則。集團所屬232戶三級及以下應建盡建董事會的子企業已全部建立董事會，并實現外部董事占多數。

四、健全經理層行權履職制度機制，企業經營效率有效改善

進一步完善董事會授權經營體制，大力推行任期制和契約化，激活公司經營活力。制定完善《對二級公司董事會規范運作管理辦法》《派出董事履職管理規定》等制度，以及對二級公司董事會、經理層的授權清單，在戰略規劃、投融資、資產處置、財務預算等19類、57個具體事項上進行了差異化授權放權。

集團推動健全市場化經營機制，制定了《三項制度改革實施指導意見》《關于推行經理層任期制和契約化管理的指引》《任期制和契約化管理操作參考指引》，推動干部管理由身份管理向崗位管理轉變，實現了經理層成員任期制和契約化管理全覆蓋，其中8家二級公司和11家三級公司實行了職業經理人制度。修訂《職業經理人機制管理辦法》，完善職業經理人“選聘—契約化管理—績效考核—薪酬兌付—退出管理”的管理內容，完善對落實董事會職權的二級公司（事業群）職業經理人的聘任由董事會決定、任免前按規定程序報集團黨委備案等事項內容。